Индийский регулятор рынка ценных бумаг SEBI выдвинул серьёзные обвинения против Rajesh Exports — одной из крупнейших золотодобывающих и ювелирных компаний страны. По данным регулятора, компания не может подтвердить происхождение $158 миллиардов выручки. Речь идёт о 99,8% от всех доходов дочерней структуры — цифра, которая говорит сама за себя.
SEBI утверждает, что Rajesh Exports намеренно искажала финансовую отчётность, фактически вводя инвесторов и рынок в заблуждение. В рамках расследования регулятор инициировал проведение форензик-аудита — независимой проверки, которая должна установить, куда на самом деле двигались деньги и каков реальный финансовый облик компании.
Пока идёт проверка, SEBI ввёл временный запрет на профессиональную деятельность для основателя компании. Это стандартная, но весьма жёсткая мера — фактически человек отстраняется от управления бизнесом до выяснения всех обстоятельств.
Rajesh Exports долгое время позиционировала себя как флагман индийской ювелирной отрасли и один из крупнейших в мире переработчиков золота. Именно поэтому масштаб предполагаемых нарушений выглядит особенно впечатляюще — и тревожно. Если обвинения SEBI подтвердятся, это станет одним из крупнейших корпоративных скандалов в истории индийского финансового рынка.
История с Rajesh Exports — очередное напоминание: даже в традиционных секторах вроде золотодобычи непрозрачность отчётности может скрывать колоссальные риски, а регуляторы по всему миру всё активнее берутся за компании, чьи цифры не сходятся.
Источник: beincrypto.com