Известный блокчейн-детектив ZachXBT раскрыл подробности масштабной криптовалютной схемы Понци, которая успела выкачать из доверчивых жертв более $150 миллионов — прежде чем рухнуть на прошлой неделе.
По данным ZachXBT, опубликованным в серии постов в X, мошенническая схема работала под вывесками DSJ Exchange (DSJEX) — фиктивной торговой платформы — и BG Wealth Sharing, притворявшейся инвестиционным фондом. Оба проекта запустились в 2025 году. Лицом схемы стал некий Стивен Бёрд — выдуманный CEO, представлявший себя профессором и публичным спикером платформы.
Механика развода была классической: DSJEX и BG Wealth обещали ежедневную доходность от 1,3% до 2,6%, реферальные комиссии и бонусы за «ранг» в системе. Бёрд активно продвигал вербовку новых участников и «торговые сигналы» через группу в гонконгском мессенджере BonChat. Вашингтонский департамент финансовых институтов (DFI) пояснил, что инвесторы использовали эти сигналы на бирже DSJ и искренне верили, что их вложения приносят прибыль.
Обе компании заявляли о наличии лицензии Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), однако DFI установил: ни одна из поданных ими форм не подтверждает регистрацию в SEC. В общей сложности 13 регуляторов с пяти континентов выпустили публичные предупреждения о мошенничестве — среди них Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA), Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC), Комиссия по ценным бумагам Филиппин и уже упомянутый DFI штата Вашингтон.
23 апреля американские правоохранители в рамках совместной операции Operation Level Up и Scam Center Strike Force изъяли один из доменов BG Wealth. Тем не менее схема продолжала работать ещё около недели. В прошлую субботу Бёрд опубликовал видео, в котором заявил, что DSJEX вот-вот выйдет на публичный рынок — и потребовал с пользователей «налог» в размере 12% от баланса счёта якобы для прохождения регуляторных процедур. Это был последний рывок перед коллапсом: вскоре после этого платформа прекратила работу, а властям удалось заморозить активы на сумму $41,5 миллиона.
Этот случай наглядно показывает, как даже при наличии предупреждений от десятков регуляторов мошеннические схемы способны работать месяцами — и напоминает: обещания гарантированной ежедневной доходности в крипте почти всегда заканчиваются именно так.
Источник: newsbtc.com