Южнокорейская криптовалютная биржа Coinone попала под серьёзный удар со стороны регуляторов: компании выписали штраф на сумму 3,5 миллиона долларов, а также ввели трёхмесячную частичную приостановку деятельности. Поводом стали нарушения требований по противодействию отмыванию денег (AML).
По имеющимся данным, претензии со стороны властей Южной Кореи связаны с несоблюдением биржей установленных норм финансового мониторинга. Coinone — один из заметных игроков на корейском крипторынке, и подобные санкции наглядно демонстрируют, насколько серьёзно местные регуляторы подходят к вопросам соблюдения AML-законодательства в отрасли.
Частичная приостановка означает, что часть операций биржи будет ограничена на протяжении трёх месяцев, что неизбежно скажется на её работе и клиентах.
Южная Корея последовательно ужесточает контроль над криптовалютными платформами, и этот случай — очередное подтверждение того, что регуляторы готовы применять жёсткие меры к нарушителям, невзирая на размер и известность компании.
Этот инцидент — наглядный сигнал для всей отрасли: регуляторное давление в Азии нарастает, и биржам, игнорирующим требования AML, грозят не только репутационные, но и весьма ощутимые финансовые последствия.
Источник: theblock.co