Американский сенатор Ричард Блюменталь решил не оставлять тему Binance без внимания. 1 апреля он направил повторное письмо сопредседателю биржи Ричарду Тенгу с требованием объяснить явные расхождения между показаниями компании перед Сенатом и тем, что впоследствии выяснили журналисты — в частности, о транзакциях, связанных с Ираном.
Демократ из Нью-Хейвена выразил серьёзную обеспокоенность тем, что Binance могла предоставить «недостоверную или вводящую в заблуждение информацию» как подкомитету, так и широкой общественности. Параллельно он потребовал передать все документы и материалы, которые использовались при подготовке предыдущих ответов биржи.
Поводом для нового витка расследования стали публикации Fortune и The New York Times. Журналисты отследили около 1,7 миллиарда долларов, прошедших через аккаунты, связанные с Binance, — и конечными получателями оказались структуры с иранскими связями. Это разительно контрастирует с цифрой в 110 000 долларов, которую сама биржа называла в прошлом году, говоря о прямых транзакциях с четырьмя крупными иранскими площадками. Такой разрыв, по словам Блюменталя, в совокупности с частичным и затянутым предоставлением материалов Постоянному подкомитету Сената по расследованиям (PSI), вызвал «дополнительную тревогу относительно честности биржи и соблюдения ею парламентского надзора».
В своём письме сенатор сформулировал обширный перечень конкретных вопросов и запросов. Он потребовал раскрыть, были ли среди аккаунтов Binance те, что отправляли или получали средства с адресов, упомянутых в журналистских расследованиях, — и предоставить сами кошельковые адреса. Помимо этого, Блюменталь запросил полный погодовой отчёт по транзакциям между Binance и известными иранскими биржами, а также объяснение методологии, с помощью которой была получена цифра в 110 000 долларов: в частности, учитывались ли при её расчёте переводы, впоследствии ассоциированные с иранскими площадками.
Отдельное внимание сенатор уделил внутренним комплаенс-практикам биржи. Он прямо спросил, не были ли удалены, ослаблены или смягчены какие-либо механизмы обнаружения, скрининга, заморозки или отчётности по подозрительным операциям.
Давление регуляторов на Binance продолжает нарастать: история с иранскими транзакциями грозит перерасти в полноценный конгрессовский скандал, а это значит, что инвесторам и партнёрам биржи стоит внимательно следить за развитием событий — репутационные и правовые риски здесь далеко не исчерпаны.
Источник: newsbtc.com