Американский сенатор Ричард Блюменталь направил запросы в Министерство юстиции США (DOJ) и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) с требованием предоставить актуальную информацию о ходе надзора за Binance. Об этом сообщает Fortune.
Блюменталь хочет понять, как именно работают назначенные регуляторами мониторы, которые следят за соблюдением биржей требований в сфере противодействия отмыванию денег (AML). Поводом для запроса послужили опасения относительно соответствия Binance санкционному режиму в отношении Ирана.
Напомним, что Binance уже имеет непростую историю с американскими регуляторами: в конце 2023 года биржа урегулировала крупное дело с DOJ, выплатив многомиллиардные штрафы и согласившись на внешний мониторинг своей деятельности. Тем не менее сенатор, судя по всему, не удовлетворён темпами и прозрачностью этого процесса.
Такой шаг со стороны Блюменталя свидетельствует о том, что давление на крупнейшие криптобиржи со стороны законодателей не ослабевает — даже после формального урегулирования претензий регуляторов к Binance, вопрос реального исполнения взятых обязательств остаётся открытым и политически чувствительным.
Источник: bitcoinmagazine.com