Американское Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) ввело санкции против сети по отмыванию денег, связанной с картелем Синалоа. По данным ведомства, эта структура специализировалась на конвертации наличных в криптовалюту и использовалась для легализации доходов от торговли фентанилом.
Схема работала по классической для крипто-отмывания модели: наличные деньги, вырученные от продажи наркотиков, переводились в цифровые активы через цепочку транзакций — таким образом следы преступного происхождения средств старательно заметались. Именно эта сеть, по версии OFAC, обслуживала финансовые потоки одной из самых опасных наркоорганизаций в мире.
Картель Синалоа давно находится в центре внимания американских правоохранителей как один из главных поставщиков фентанила на территорию США. Теперь власти взялись не только за физических участников наркоторговли, но и за финансовую инфраструктуру, которая обеспечивает движение денег через криптовалютные каналы.
Введение санкций означает заморозку всех активов фигурантов списка в американской юрисдикции и запрет на любые операции с ними для граждан и компаний США.
Этот случай наглядно показывает: регуляторы всё активнее используют санкционный инструмент для борьбы с крипто-отмыванием, и индустрии стоит ожидать дальнейшего ужесточения контроля за подозрительными транзакциями — особенно связанными с организованной преступностью.
Источник: theblock.co