Аналитическая компания Chainalysis подсчитала: через Xinbi — китаноязычный криптомаркетплейс — с 2021 по 2025 год прошло около 20 миллиардов долларов грязных денег. Теперь британские власти намерены положить этому конец.
Министерство иностранных дел и по делам Содружества Великобритании (FCDO) объявило в четверг о введении масштабных санкций против Xinbi. Платформу обвиняют в предоставлении криптосервисов, инструментов для мошенничества и других криминальных ресурсов преступным группировкам по всей Юго-Восточной Азии. Санкции предусматривают заморозку любых британских активов, связанных с платформой, а британским банкам, криптокомпаниям и гражданам запрещено вести с ней какой-либо бизнес — финансовый или иной.
Xinbi — это не просто платёжный шлюз для преступников. По имеющимся данным, платформа находится в центре целой сети нелегальных операций, многие из которых связаны с так называемыми «скам-компаундами» — мошенническими лагерями в Юго-Восточной Азии. Эти операции давно привлекли внимание мирового сообщества: в них используется труд людей, ставших жертвами торговцев людьми, которых принуждают проводить масштабные мошеннические схемы против жертв по всему миру.
Помимо самого маркетплейса, под санкции попали двое конкретных лиц. Тет Ли обвиняется в руководстве международной финансовой сетью Prince Group — базирующейся в Камбодже компании, причастной к масштабному криптомошенничеству. Ху Сяовэй, по версии следствия, работал в той же финансовой сети и связан с объектом #8 Park — мошенническим лагерем, аффилированным с Prince Group.
FCDO также сообщило, что в рамках той же волны мер были заморожены дополнительные объекты недвижимости в Лондоне и нанесен удар по крупнейшему известному мошенническому компаунду в Камбодже. Chainalysis предоставила блокчейн-данные, которые легли в основу санкционного пакета.
Введённые санкции наглядно показывают: крупные государства всё активнее используют блокчейн-аналитику для точечного давления на криминальные криптоструктуры — и подобные меры против нелегальных маркетплейсов в будущем станут только жёстче.
Источник: newsbtc.com